VS willen Zwitserse bank weren uit Amerikaans financieel systeem
ANP Economisch Nieuws
WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Amerikaanse ministerie van Financiën wil de Zwitserse bank MBaer Merchant Bank toegang tot het Amerikaanse financiële systeem ontzeggen. Het ministerie beschuldigt de bank ervan diensten te hebben verleend aan illegale partijen die verbonden zijn met Iran en Rusland.
MBaer-werknemers worden beschuldigd van corruptie met betrekking tot Russisch geld en witwaspraktijken. Ook zouden ze zich volgens het ministerie van Financiën schuldig maken aan het witwassen van geld en het financieren van terrorisme namens de Islamitische Revolutionaire Garde van Iran en zijn Quds-eenheid, waartegen de VS sancties hebben ingesteld.
"MBaer heeft meer dan 100 miljoen dollar door het Amerikaanse financiële systeem gesluisd namens illegale actoren die verbonden zijn met Iran en Rusland," zei minister van Financiën Scott Bessent.
Antiwitwasbureau
Het voorstel waarmee de bank verwijderd zou worden uit het Amerikaanse systeem is nog niet goedgekeurd. Mocht die regel ingaan, dan worden Amerikaanse financiële instellingen verboden om een rekening te houden of te openen voor of namens MBaer.
Ook het antiwitwasbureau van het ministerie, het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), meent dat de bank al jaren direct of indirect transacties verwerkt "die verband houden met Venezolaanse corruptie en Russische en Iraanse illegale activiteiten." FinCEN verzamelt en onderzoekt transacties op mogelijke financiële misdaden.
FinCEN geeft betrokkenen dertig dagen de tijd om schriftelijk bezwaar te maken tegen de uitsluiting van de Zwitserse bank.
Van Lanschot Kempen: net profit rises 11% to €157.4 million with strong... ►08:06
Hogere winst logistiek belegger WDP door nieuwe projecten en hogere...
08:06 Trump: staakt-het-vuren Israël en Libanon verlengd
08:02 Vooruitzichten zilverprijs: belangrijkste redenen waarom XAG in een bearmarkt...
08:02 DeepSeek is terug met V4: wat het nieuwe model betekent voor de AI-race
08:02 Morgan Stanley noemt 4 aandelen die profiteren doordat AI videogames...
08:02 Jane Street vraagt sepot van Terraform-rechtszaak over ineenstorting...
08:02 Is PYTH klaar voor een uitbraak na 11% stijging door Pyth Network-upgrade?
08:00
Onderzoek naar opleidingsklimaat bij UWV na signalen angstcultuur
07:55
Overheid wil minder afhankelijk zijn van VS en kiest voor Duits cloudplatform
07:55 Minder starters op de woningmarkt, meesten van hen zijn immigrant
07:55 Meer hypotheekaanvragen voor verduurzamen van woning vanwege energiecrisis
07:42 Opnieuw omzetkrimp bij lichtbedrijf Signify
07:36 Doorbraak bij TNO, flinterdun geprinte elektronica op je huid geplakt:...
07:12 Live: Verlengd staakt-het-vuren in Libanon nog weinig invloed op Aziatische...
07:06 Yves Klein, mythemaker op doorreis
07:06 Prisco Battes: duurste personeel ter wereld bij KLM komt de overheid...
07:04
Mark Veenstra: `De spijker op zijn kop?
07:02 Waarom SpaceX een bruglening van $20 miljard binnenhaalde vóór de IPO
