Doorzoekingen bij groothandelaar in onderzoek naar witwassen en overtreding Wwft

Bron: FIOD

23 April 2026, 10:29

Zevenaar - De FIOD heeft op woensdag 22 april 2026 in een strafrechtelijk onderzoek zes doorzoekingen verricht. De verdachten, een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers van 58 en 25 jaar uit de gemeente Zevenaar en Arnhem, worden verdacht van witwassen en het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Twee bedrijfspanden, drie woningen en een opslagbox in de gemeenten Westland, Zevenaar en Arnhem zijn doorzocht. Daarbij werd beslag gelegd op contant geld, cryptovaluta, bankrekeningen, gegevensdragers en administratie. Het onderzoek startte na meldingen van ongebruikelijke transacties aan de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland). Verschillende partijen meldden aan FIU-Nederland dat de verdachte onderneming grote hoeveelheden contant geld afstortte. Er werden ongebruikelijke transacties gemeld voor een totaalbedrag van ruim 28 miljoen euro over de periode 2021 tot en met 2025. Uit het strafrechtelijk onderzoek kwam naar voren dat de verdachte onderneming in 2025 op wekelijkse basis gemiddeld een bedrag van 300.000 euro aan contant geld ontving. Zo werd in dat jaar bij de groothandelaar in de gemeente Westland 204.000 euro aan contant geld aangetroffen. Bij een groot deel van de transacties ging het om meer dan 10.000 euro. Dergelijke transacties moeten worden gemeld bij FIU-Nederland en dat heeft de verdachte bij geen enkele transactie gedaan. De verdachte is een groothandelaar in bloemen en planten. Dit is cash-intensieve sector waar veel contant geld in om gaat. Voor ondernemers in juist die sectoren ligt er een belangrijke taak om ongebruikelijke transacties te melden aan de FIU-Nederland. Op die manier blijft de financiële sector schoon en integer en kan worden voorkomen dat crimineel geld zich een weg naar de samenleving vindt. Opsporingsinstanties maken daarnaast gebruik van de meldingen om criminelen sneller en effectiever te kunnen vervolgen. Tijdens de doorzoekingen werd een grote hoeveelheid contant geld aangetroffen en in beslag genomen. De FIOD doet nader onderzoek naar de herkomst van dit geld. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. Ter informatie! Aanpak witwassen Het voorkomen en bestrijden van witwassen bestaat uit een verscheidenheid aan maatregelen en wetgeving die tezamen moet zorgen voor een effectieve aanpak. Dit begint aan de voorkant met preventie en effectieve wet- en regelgeving, in het toezicht met effectieve poortwachters en aan de achterkant met de opsporing. Voor informatie: Audrey Nijhof, 06 - 50 100 261 [email protected]...

Meer nieuws over: Arnhem Zevenaar Gemeente Westland

◄ Weer vertraging voor nieuwe school, gemeente neemt nieuw adviesbureau in de arm

Samenwerking bezegeld voor nieuwe woonwijk Westervoort Noord ►